Esta mañana de miércoles, y por una investigación que llevó adelante el fiscal federal N° 2 de Santa Fe y por orden del juez federal N° 2 de Santa Fe, pesquisas de la Policía Federal Argentina ejecutan en la ciudades de Santo Tomé, Santa Fe y en la localidad de Arroyo Leyes, 15 allanamientos simultáneos, relacionados con el lavado de activos con dinero del narcotráfico, entre otros.
La causa tiene a seis involucrados directamente en la investigación, y se encuentran como elementos probatorios incriminantes, fondos provenientes del narcotráfico de un allanamiento a una vivienda ubicada sobre calle Solís al 600 en la localidad de Puerto Gaboto en el departamento San Jerónimo el 10 de agosto de 2022.
La causa
Se trata de una investigación en la que fue detenido A. C. B. de 46 años, el 23 de agosto de 2023, como presunto autor con responsabilidad criminal en haber puesto en circulación desde mediados de 2020 y hasta el momento en el que fue privado de su libertad, activos que él mismo desarrolló en las modalidades de conversión respecto de 15 inmuebles y 11 vehículos; y la administración de otros siete inmuebles con una pantalla que le aseguran una apariencia de licitud.
Además, están involucradas cinco mujeres que hicieron su aporte criminal en la modalidad de lavado de activos, actuando presumiblemente como testaferros, y un hombre identificado como A. R. D. B. también implicado en el mismo delito de lavado de activos, pero agravado por su condición de funcionario público.
Elementos probatorios
Todavía se llevan adelante los allanamientos y fueron secuestrados elementos probatorios incriminantes de los delitos investigados de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Fuente: VEO Noticias
